Domicilio y negocio
Un cuestionario para confirmar domicilio, actividad del negocio y datos declarados, igual para todos los verificadores.
SETI por RCS / Verificación KYC en campo
Visitas de verificación KYC con evidencia auditable
Tu verificador confirma en campo el domicilio, el negocio y los datos declarados por el solicitante. Cada visita queda con fotos, ubicación y hora registradas automáticamente, lista para el expediente antes de abrir una cuenta o aprobar un crédito.
Lo que pasa cuando la verificación no deja evidencia
En el proceso Conoce a tu Cliente, una visita que no se puede comprobar es una visita que no sirve ante una auditoría.
- Verificaciones que no se pueden auditarEl verificador reporta que visitó el domicilio, pero no queda prueba de cuándo ni dónde.
- Fotos sin contextoImágenes enviadas por mensajería, sin hora ni ubicación, que no sirven ante una revisión.
- Solicitudes detenidasLas visitas pendientes retrasan la apertura de cuentas y la aprobación de créditos, y no sabes cuáles faltan.
- Criterios distintosCada verificador revisa cosas diferentes y el expediente queda incompleto.
Cómo funciona una visita de verificación
Programas la visita
Cada solicitud se asigna a un verificador con fecha y motivo, una por una o de forma masiva desde Excel.
El verificador confirma en campo
Sigue el mismo cuestionario en cada visita: domicilio, fachada, actividad del negocio y datos declarados, con fotos obligatorias. SETI registra la hora y la ubicación automáticamente.
La evidencia llega al expediente
La visita aparece en el portal con su reporte en PDF y sus datos en Excel. Si no se encontró al solicitante, queda el motivo y la visita se puede volver a programar.
Lo que queda de cada visita
Cada verificación llega al portal con sus fotos, la ubicación y la hora registradas automáticamente, las respuestas del cuestionario y el reporte listo para integrarse al expediente.
Todo lo que necesitas para tus visitas de verificación
Fotos con hora y ubicación
Fotos tomadas desde la app, con la fecha, la hora y la ubicación registradas automáticamente.
Fotos obligatorias con ejemplo
El verificador sabe exactamente qué fotografiar: fachada, número exterior, interior del negocio.
Visitas programadas
Cada solicitud con responsable, fecha y estado, para saber cuáles están pendientes.
Motivo y reintento
Si no se pudo hacer la visita, queda el motivo registrado y se puede volver a programar.
Reporte para el expediente
Reporte por visita con datos y fotos en PDF, listo para integrarse al expediente del cliente.
Datos para análisis
Exportación a Excel por visita y por pregunta para dar seguimiento y revisar resultados.
Acceso por roles
Información separada por equipo o región y administración por roles en el portal.
Sin señal y en cualquier celular
El verificador trabaja sin conexión donde no hay cobertura, en celulares económicos.
En operación
Una institución financiera usa SETI en su proceso de verificación de clientes:
Conoce a tu cliente (KYC)
Institución financiera
Visitas de verificación de domicilio y de negocio para apertura de cuentas y aprobación de créditos. Fotos, ubicación GPS y hora quedan registradas automáticamente como evidencia del proceso KYC y de prevención de lavado de dinero.
Preguntas frecuentes
¿Qué evidencia queda de cada visita?
Las respuestas del cuestionario, las fotos tomadas desde la app con fecha, hora y ubicación, la hora de inicio y fin de la visita y, si aplica, la firma de quien atendió. Todo se consulta en el reporte de la visita.
¿Cómo sé que el verificador estuvo en el domicilio?
SETI registra automáticamente la ubicación y la hora de la visita y de cada foto.
¿Qué pasa si el solicitante no está?
El verificador registra el motivo por el que no se pudo hacer la visita, y la visita se puede volver a programar.
¿Puedo definir qué revisa el verificador?
Sí. Desde el portal armas el cuestionario sin programar, con fotos obligatorias y preguntas que cambian según la respuesta anterior.
¿Cómo obtengo los resultados?
En el portal consultas cada visita con su reporte en PDF, y exportas los datos a Excel por visita y por pregunta.
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